世房总会第三次会长办公扩大会议纪要 [复制链接]

【时间】2014年7月10日08: 00-12:00   13:30-15:30
【地点】北京煤炭大厦二楼会议厅
【出席】房如义、房运平、房立中、房成落、房铁、房秋生、房永宏、房恒贵、房杰、房光辉、房永杰、房公会、房建、房士奎、房华增、房停、房震、房登芝、房德权、房广程、房继强
【请假】房四平、房贞政、房今昌、房小东、房金球、房星潮、房玉华
【主持】房如义
【记录】房恒贵

    根据总会统一安排，本次会长办公扩大会议安排在总会长房如义北京公司的楼上举行，总会常务副会长以上人员8人参加，7人因事请假，其它应邀列席人员13人。会议主要内容如下：
    一、会议对中华房氏全局性的历史文化研究与联谊十年来的发展历程进行了回顾。会议认为，正是由于有中华房氏网、世房总会的核心骨干和各地热心房家人先后为了房氏家族的荣光、为了老房家复兴的梦想，长期付出不懈的努力和辛苦奉献，才有今天来之不易的局面。对发起人团队的无功利性付出，理应予以理解、支持和肯定。当然，随着形势的发展，也需要发起人团队，更加具有包容心，有更高远的眼光，有做泔水缸的胸怀和气度，不必太在意一些不了解情况者的非议和背后无端的指责，大胆往前走，慢慢感化一些人，化解各种矛盾，引领家族走向文明、走向和谐、走向富裕、走向辉煌。
    二、会议重点讨论了“世房控股”筹组、注册等关键事项。
    会议认为，房姓内部整合企业资源， 形成产业链甚至是纵横交错的产业集群，并形成清晰的产权关系、严密的制度，一开始就按集团的模式高标准运行，非常重要，也非常必要---起步作为相对松散的集团公司，集团资料展示的内容将显得非常有分量，可以对接政府，对接资源，做大盘子，有助于整体提升房氏企业的品牌和影响力，培育世房企业，扶助好项目成长。
    会议决定：
    注册名称：“世房投资控股集团有限公司”或“世房控股有限公司”，
    注册地址：北京东城区黄寺大街6号 天龙大酒店（总会长房如义 旗下项目）
    筹备机构：公司筹备委员会成员构成，依据三亚会议和广州会议精神，仍为总会常务副会长以上人员，总会长为主任，运平执行会长为副主任，其他人员为组员。公司注册经办人员：房德权（北京华泽德权律师事务所主任）、房继强（北京房氏联谊会副会长）、房小保（总会专职干事、中华房氏网执行站长），负责公司核名、章程起草、前期帐户开立、具体筹备事务等。
    入股事宜：三亚会议、广州会议、本次北京会议认股有效，需在期限内进行确认。可以企业或个人身份加入。新确定认购标准为：企业50万起，个人5万起。公司核名完成后，即开设临时帐户，相关认股金均进入该临时帐户，在公司正式注册完成，及首次股东大会选举出董事会、监事会及聘任总经理、财务总监前，资金不得动用。
    入股时限：所有认股资金，应于8月10号前（或临时帐户开立并公告后10日内）到位。初步计划8月中下旬首次股东大会。
    经营方向：开发矿产资源，房地产，基础设施投资，高科技，文化创意产业，生物医药，节能环保，建材，物流，贸易，发电，投资，项目开发等（可根据股东建议在法律许可的范围内进行调整）。
    特殊条款：本公司由世房总会发起并授权组建。公司章程应明确，不低于每年经营利润的1% 应拨付总会，作为支持、回馈房氏家族的方法之一，供总会推动房氏文化研究与活动之用。
    前期思路：逐步成立集团 相关事业部，如：贸易、市场、销售、制造、文化、法律、广告、咨询培训等，分门别类为成员企业提供服务，为从服务项目中提取适当服务费用。房氏相关企业只要认同控股公司章程和运作理念，经控股公司董事会认可后，均可“实际”或“名义”加入“集团”，并将本企业资质证书、执照、产品、资产规模、销售额等简介资料（含图片）发给控股公司筹备组，以便届时形成控股公司精美的品牌宣传画册。最终对接政府，对接资源，对接项目，对接资金，定指标、定项目，做大盘子。
    接受相关人员建议，会议要求筹备组应尽快完成完成章程及企业运营思路的书面文件，阐发意义，扩大宣传，统一思想，并重点征求所有意向入股人的意见，以尽快成立董事会，聘请职业经理人。
    三、会议详细考察、研究了北京某地产项目
    根据如义总会长、运平执行会长的推荐，参会人员集体现场考察了北京某地产项目，并详细研究了该项目的图文资料与项目背景介绍。大家一致认为，作为首都四环以内的地产项目，项目本身市场前景很好，但相关资讯还不完整，需动用的资金量也较大，还存在一定的风险。会议要求由北京房氏联谊会常务副会长、资深房地产开发经营者房永宏、华泽德权律师事务所主任房德权，分别从行业内部、专业机构及法律角度，完成对该项目的背景调查，在内部形成沟通后，再作进一步处置的决定。
    四、会议决定启动房氏统谱编纂准备工作
    会议决定拟由总会常务副会长房成落牵头，启动全球房氏统谱编纂的准备工作，前期先做摸底和资料收集准备工作，择时组建统谱修纂筹备委员会。
    五、会议研究、讨论了房氏历史名人相关文化设施修建、维护原则
    会议认为，房氏家族的非地域性公益文化活动的组织，均由总会负责对接政府资源，进行统筹规划与协调，地区联谊会负责实施与落地。会议决定，礼泉房玄龄墓的后续修缮与祭拜工作，由总会常务副会长房秋生代表总会和陕西房氏联谊会，与礼泉官方进行接触与沟通。河南遂平丹朱广场的建设事宜，由恒贵秘书长会同河南房氏联谊会继续与地方政府沟通。
    六、会议听取了秘书长房恒贵关于2014年上半年世房总会主要工作及会费使用情况的报告。
       关于《清河房氏源流》一书的编印出版事宜，该书书稿初稿已于4月底由房明毓完成，目前正在审稿阶段，因审稿人房恒贵近期工作和私务较多，审稿和稿件调整工作进行较慢，未能按原计划在6月出版，预计9月底前才能完成此项工作。为此书出版，各地热心宗亲已赞助出版费用84笔共134000元，主办方衷心感谢，并为延迟出版致歉。
       因总会分管财务的常务副会长房小东及掌管会费帐户的房娘帅因工作原因没能到会，委托秘书长代为通报总会帐户资金情况：自海南会议以来的总会收入有两笔计3万元（房星潮会费2万，房志永会费1万），其它为利息收入。支出科目有：海南会议费用4万，2期会刊印刷费7000，广州会议1万，总会帛金3万（运平执行会长、小东、金球常务副会长与秘书长沟通后确定），支付房乐君房玄龄墓礼泉公祭后维护费用88856元， 其它为总会专职干事房小保固定薪酬5000元/月。截止2014年7月10日总会帐户余额为1，116，833.11元。
       关于世房总会组织方阵参加8月2日成龙深圳演唱会一事，各地宗亲非常关注，目前正由总会运平执行会长跟成龙方面联系对接事宜，购票事宜总会秘书处也已与经纪公司有沟通，待成龙方面反馈消息后再定。

       本次北京会议会务费用包括，会务人员住宿费1386元，机票款2703，地面交通费160元，会议餐及会议室租用费2134元，横幅制作费50元，会议接送中巴车租用费860元，合计：7293元。会议期间如义总会长两次宴请与会人员的费用，未计在会议开支内。



发：总会全体理事、参会非理事人员
抄：各地房氏热心者
世界房氏宗亲联谊总会秘书处                                                2014年7月15日制发
联系人：房小保    电话：18676560273

           热烈祝贺世房总会第三次会长办公扩大会议圆满召开！！！！！！！！！
           我代表房氏家人对各位宗亲在百忙之中抽出宝贵时间参加会议，对房氏家族“世房投资控股集团有限公司”或“世房控股有限公司”的筹备付出了辛勤的劳动，表示衷心的感谢！！！！！！
         预祝：《清河房氏源流》一书早日出版！！！
                   “世房投资控股集团有限公司”或“世房控股有限公司”早日运行！！！！！！

庆贺圆满成功，并看到了早上盼望的结果，希望人人都参与进来，这样就能更加的壮大

热烈祝贺世房总会第三次办公会议圆满成功举行！宗亲们辛苦啦！

热烈祝贺世房总会第三次办公会议圆满成功举行！各位，辛苦啦！

“世房投资控股集团有限公司”筹建及构想描绘出宏伟蓝图，将对房氏企业的资源整合做大注入活力，祝愿“世房控股有限公司”早日建成运作！
    

热烈祝贺世房总会第三次会长办公扩大会议圆满召开！

恭喜！祝贺世房总会第三次会长办公扩大会议胜利召开！预祝世房控股取得圆满成功！

三亚会议、广州会议、北京会议已认股的各位宗亲，及其他拟认股的宗亲，请与房小保联系确认最终实际认股金额，以便通知召开发起股东会议及启动实际注册事宜。